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RECURSOS ANTIFRAUDE
ÁRBOL DEL FRAUDE De acuerdo a ACFE, los Fraudes ocupacionales son aquellos en los que un empleado, directivo, funcionario o propietario de una empresa comete algún acto en perjuicio de esa organización. Los tres tipos principales de fraude en el entorno laboral son: la corrupción, apropiación indebida de activos, y las declaraciones fraudulentas.
La clasificación completa de fraude laboral, a menudo es llamada el Árbol o Esquema del Fraude.
¿Cómo se reduce el riesgo de fraude corporativo?
La World Compliance Association, nos habla de los resultados que surgen del ultimo Reporte Global de Fraude y Riesgo 2019 (realizado por Kroll), el 84% de los ejecutivos a nivel mundial reportan que sus compañías fueron víctimas de fraude corporativo y que hasta un 23% ha sufrido un fraude interno.
Alrededor del 10% de los empleados de una compañía estaría predispuesto a efectuar algún acto ilícito, mientras que aproximadamente el mismo porcentaje nunca lo cometería. En el medio están aquellos que, dadas ciertas condiciones, podrían llegar a perpetrar un fraude, y es con ese grupo con el que se puede trabajar para prevenir el delito de cuello blanco.
Cambios Importantes en las Normas de Calidad NIIC1
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Due Diligence
Es un proceso que fundamentalmente consiste en la revisión de la situación financiera y legal de la Sociedad Target (así como, en su caso, de sus filiales) para evaluar su grado de cumplimiento tanto del ordenamiento jurídico como de sus compromisos financieros en los ámbitos comprendidos por la revisión.
Consultant Adviser Trainer
Servicios de entrenamiento con estándares mundiales para el sector público y privado, desarrollados de forma presencial y online por medio de nuestras plataformas digitales. (Programas Antifraude, Canales de Denuncia, Planeación Estratégica, Administración Integral de Riesgos de Negocio, Valuación de Empresas y Creación de Valor)
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Nuestro Equipo
Licenciado en Contaduría Pública graduado en la Universidad de El Salvador, Lic. en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Gavidia, Master en Administración y Dirección de Empresa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Master en Auditoria de la la Universidad Francisco Gavidia. Cuenta con tres Certificaciones Internacionales en COSO Marco Integrado, NIIF para Pymes, NIAS
Licenciado en Contaduría Publica, Especialista en Evaluación de Control Interno mediante el marco integrado COSO, para procesos de implementación Proceso cumplimiento Ley Act Sarbanes Oxley para empresas que cotizan en Bolsa de Valores de N.Y., Consultor especialista para Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
Licenciado en Contaduría Pública, especialista en auditorías internas sobre el control interno, administración de riesgos en empresas o grupos empresariales multinacionales. Amplia experiencia en el desarrollo de actividades encaminadas a la prevención y determinación de fraudes financieros, operativos, administrativos técnicos dentro de las Compañías.
Licenciado en Contaduría Pública, especialista en auditorías de impuestos a conglomerados económicos, revisión y evaluación del control interno, diseño e implantación de controles al proceso tributario, administrativos y financieros.
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Somos una empresa especializada en programas de compliance, antifraude, programas anticorrupción y evasión fiscal, recuperación de activos, sanciones, planificación fiscal, auditoria forense, prevención contra lavado de activos y soluciones digitales en actividades conexas.
Esta constantemente dedicado a diversas tareas como:
•Fortalecimiento del sistema de control interno •Mejores prácticas de registro contable/financiero •Mejoras a los sistemas de costos •Modelos de planeación estratégica y evaluación del desempeño.
Nuestra misión es brindar servicios de consultoria legal, estratégica, de gestión, normativa y tecnológica, que contribuya al cumplimiento de los objetivos de negocio relacionados con la rentabilidad y optimización de la operación de nuestros clientes; por medio de la mejora continua de los proyectos innovadores, desarrollo de programas antifraude, de control interno, planificación fiscal, gestión financiera, administrativa y tecnología de información, administración de riesgos, planeación estratégica, prevención contra el lavado de activos, entre otros.
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