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La función de Compliance asume las tareas de prevención, detección y gestión de riesgos de Compliance mediante la operación de uno o varios Programas de Compliance, contribuyendo a promover y desarrollar una cultura de cumplimiento en el seno de la organización.

(Asociación Española de Compliance)


Los talleres especializados que se imparten están enlazados de manera práctica con los cometidos esenciales de la función de Compliance.

  • La función de Compliance y las obligaciones de Compliance
  • Los riesgos de Compliance
  • Formación y concientización
  • Asesoramiento y reporte
  • Canales internos de denuncia
  • Mantenimiento de documentación

Los talleres también están enfocados en ayudar a los profesionales de compliance a obtener las herramientas para la monitorización del programa de compliance, a establecer el perfil y responsabilidades el Compliance Officer, entre otros.

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.