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Prevención Lavado de Activos

Aplicación de un enfoque basado en riesgo (EBR) para que las medidas que se tomen sean proporcionales a los riesgos identificados.

Cumplimiento de las exigencias en las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), acerca de la identificación, evaluación y aplicación de acciones eficaces en la mitigación de riesgos. 

Ley contra el lavado de dinero y activos

Empresas Obligadas a Acreditarse ante la UIF

Aplicación de la Ley

Umbrales de la Ley

Política Conozca a su Cliente – KYC

Matríz de Riesgos PLDA

Tipologías de LDA

Principales amenazas y las alertas para la prevención de Riesgos

Auditoria en la prevención de LDA / Plan anual

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Aplicación del Instructivo publicado por la UIF

Manual, procesos y criterios de PLDA

Programa de Trabajo de Oficialía de Cumplimiento