Aplicación de un enfoque basado en riesgo (EBR) para que las medidas que se tomen sean proporcionales a los riesgos identificados.
Cumplimiento de las exigencias en las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), acerca de la identificación, evaluación y aplicación de acciones eficaces en la mitigación de riesgos.
Ley contra el lavado de dinero y activos
Empresas Obligadas a Acreditarse ante la UIF
Aplicación de la Ley
Umbrales de la Ley
Política Conozca a su Cliente – KYC
Matríz de Riesgos PLDA
Tipologías de LDA
Principales amenazas y las alertas para la prevención de Riesgos
Auditoria en la prevención de LDA / Plan anual
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Aplicación del Instructivo publicado por la UIF
Manual, procesos y criterios de PLDA
Programa de Trabajo de Oficialía de Cumplimiento